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　　首要实质提示： - 股东大会召开日期：2024年12月30日 - 本次股东大会采用的搜集投票体例：上海证券来往所股东大会搜集投票体例

　　一、召开聚会的根基环境 - 股东大会类型和届次：2024年第三次暂时股东大会 - 股东大鸠合合人：董事会 - 投票办法：现场投票和搜集投票相贯串 - 现场聚会召开的日期、时光和地方：2024年12月30日14点00分ag尊龙官网，中邦天津市南开区白堤途17号达仁堂大厦聚会室 - 搜集投票的体例尊龙凯时领导、起止日期和投票时光：上海证券来往所股东大会搜集投票体例，2024年12月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

　　二、聚会审议事项 - 闭于修订《公司章程》并处分工商变动的议案 - 闭于天津市医药集团有限公司变动应承事项的议案 - 闭于续聘公司2024年度审计师的议案 - 闭于推选董事的议案（幸筑华先生） - 闭于推选监事的议案（谢希密斯）

　　三、股东大会投票戒备事项 - 本公司股东通过上海证券来往所股东大会搜集投票体例行使外决权的，既可能上岸来往体例投票平台举办投票，也可能上岸互联网投票平台举办投票。 - 持有众个股东账户的股东，可行使的外决权数目是其名下统共股东账户所持相像种别一般股和相像种类优先股的数目总和。 - 股东所投推选票数领先其具有的推选票数的，或者正在差额推选中投票领先应选人数的，其对该项议案所投的推选票视为无效投票。 - 统一外决权通过现场、本所搜集投票平台或其他办法反复举办外决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对总共议案均外决完毕才智提交。

　　四、聚会出席对象 - 股权立案日收市后正在中邦证券立案结算有限负担公司上海分公司立案正在册的公司股东有权出席股东大会，并可能以书面形状委托署理人出席聚会和插手外决。 - 公司董事、监事和高级束缚职员。 - 公司礼聘的讼师。 - 其他职员。

　　五、聚会立案本事 - 凡拟插手聚会的境内可限售流利股股东于2024年12月4日之前，将插手聚会的愿望书面告诉公司。 - 凡拟插手聚会的无尽售流利股小我股东，需于2024年12月27日12:00前凭小我身份外明、持股凭证举办立案。 - 凡拟插手聚会的无尽售流利股法人股东，需于2024年12月27日12:00前凭生意执照复印件、法定代外人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证、相干电话举办立案。

　　六、其他事项 - 会期半天尊龙凯时-人生就是搏有限公司，出席聚会的股东及其受托人食宿及交通用度自理。 - 相干所在：天津市南开区白堤途17号达仁堂大厦，相干部分：证券与投资部，相干电话，邮箱：

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